Anti Money Laundering - Know Your Customer

Antiriciclaggio e KYC — D.Lgs. 231/2007 — Dir. UE 2018/843 (5a AMLD)
Transfer of Funds Regulation

Obblighi di segnalazione

Operazioni sospette vengono segnalate all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF/Banca d'Italia) ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 231/2007.

Il Travel Rule (Reg. UE 2023/1113) si applica ai trasferimenti di crypto-asset sopra €1.000.